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根据离岸法域反洗钱法律有关要求,中介机构必须对成立离岸公司的每一位董事或股东给予最基本的尽职调查。要求当事人根据包括英属维尔京群岛、开曼群岛、库克群岛等在内的境外注册地公司登记处所采用的尽职调查法令。参照公开的纪录,天博体育app协助客户检查公司的各类商业数据包括相关的财务资料。

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客户案例

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